玻纤股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    玻纤股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2009年10月16日以传真（包括直接送达）方式召开，召开本次会议的通知于2009年10月6日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长2人。
目前公司已设副董事长1人，拟再设1名副董事长。经研究，提名蔡国斌先生担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。
蔡国斌先生简历：
蔡国斌，1967年生，上海财经大学经济学学士，党员。
现任中建材投资有限公司董事、总裁，南方水泥有限公司董事；曾任建筑材料及设备进出口珠江公司总经理助理，北新物流有限公司（后更名为中建材投资有限公司）副总裁、执行副总裁，玻纤股份有限公司监事、副总经理。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团九江有限公司申请的如下贷款提供担保：
1、向九江银行十里支行申请的币1亿元流动资金贷款的到期续贷，期限1年；
2、向交通银行股份有限公司九江分行申请的币3,000万元流动资金贷款的到期续贷，期限3年；以及同时申请的币1亿元新增项目贷款，期限7年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团成都有限公司向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的币2亿元新增综合授信额度提供担保，期限1年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行申请的贷款提供担保的议案》。
同意巨石集团有限公司为其子公司巨石攀登电子基材有限公司申请的如下贷款提供担保：
（1） 向建设银行股份有限公司桐乡支行申请的币1,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年；
（2） 向农业银行桐乡支行申请的币3,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年；
（3） 向华夏银行股份有限公司杭州分行申请的币3,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
玻纤股份有限公司董事会