证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2017-007
　　上海普利特复合材料股份有限公司
　　2017年次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　3、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　二、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议时间：2017年3月7日（星期二）下午14：30
　　网络投票时间：2017年3月6日——2017年3月7日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月6日15：00至2017年3月7日15：00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：公司一楼会议室 （上海市青浦工业园区新业路558号）。
　　3、会议召集：公司董事会。
　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5、会议主持人：董事长周文先生。
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　三、会议出席情况
　　参加本次会议的股东及股东代理人共14名，所持股份155，600，894股，占上市公司总股份的57.6300%。其中：
　　1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共11名，所持股份155，593，394股，占上市公司总股份的57.6272%。
　　2、参加网络投票股东共3名，所持股份7，500股，占上市公司总股份的0.0028%。
　　3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共8名，所持股份561，644股，占上市公司总股份的0.2080%。
　　4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　四、提案的审议和表决情况
　　1、审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
　　总表决结果：同意股数155，594，294股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对股数1，800股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数4，800股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0031%。
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