证券代码：002324 证券简称：普利特(002324,股吧)编号： 2014-023
　　上海普利特复合材料股份有限公司
　　第三届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2014年10月8日以电子邮件方式发出。
　　2、本次董事会于2014年10月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
　　3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4、本次董事会由董事长周文先生主持。
　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
　　1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》
　　同意公司筹划重大资产重组事项。公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
　　特此公告。
　　上海普利特复合材料股份有限公司
　　董事会
　　二一四年十月十四日