本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　会议时间：2009年1月8日上午10：00
　　会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼公司会议室
　　会议方式：现场召开方式
　　会议召集人：公司第三届董事会
　　会议主持人：董事长李新华先生
　　会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份108，403，921股，占公司有表决权股份总数的72．27％。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会所有议案均采取现场记名投票表决方式。
　　1、《关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》
　　该项议案总有效表决股份数为108，403，921股。同意108，403，921股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
　　具体内容详见公司2008年12月19日刊登于《证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中材科技股份有限公司投资项目公告》（公告编号2008－066）。
　　2、《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》
　　该项议案总有效表决股份数为108，403，921股。同意108，403，921股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
　　具体内容详见公司2008年12月19日刊登于《证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告》（公告编号2008－067）。
　　3、《关于为苏州有限提供银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》
　　该项议案总有效表决股份数为108，403，921股。同意108，403，921股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
　　具体内容详见公司2008年12月19日刊登于《证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告》（公告编号2008－068）。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由北京康达律师事务所周延律师、魏小江律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2009年次临时股东大会决议。
　　2、北京康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2009年次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　中材科技(21.30,0.00,0.00%,吧)股份有限公司
　　二OO九年一月八日