上海普利特复合材料股份有限公司关于筹划重大资产重组进展情况公告

　　证券代码：002324 证券简称：普利特(002324,股吧)编号： 2014-023
　　上海普利特复合材料股份有限公司
　　第三届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2014年10月8日以电子邮件方式发出。
　　2、本次董事会于2014年10月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
　　3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4、本次董事会由董事长周文先生主持。
　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
　　1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》
　　同意公司筹划重大资产重组事项。公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
　　特此公告。
　　上海普利特复合材料股份有限公司
　　董事会
　　二一四年十月十四日